Engels Belangrijke informatie over het UBO register

De uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn staat voor de deur! Vanaf 10 januari 2020 hebben de Ultimate Beneficial Owner’s (UBO) een inschrijvingsverplichting en moeten binnen 18 maanden voldoen aan deze Europese richtlijn.

Wie is een UBO ?

Als u een 'uiteindelijk belanghebbende' (Ultimate Beneficial Owner) bent van een organisatie, dan geldt een inschrijving in het UBO register voor u.

Voorbeeld uiteindelijke belanghebbende :

• Een natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen heeft in een bv.
• Een natuurlijke persoon die meer dan 25% direct, of indirect, eigendomsbelang heeft in een vof of maatschap.
• Een beslissingsbevoegde natuurlijke persoon binnen een stichting, vereniging en STAK.

Waarom is een UBO registratie verplicht ?

Doel is om misbruik te voorkomen van het financiële stelsel waar het gaat om witwassen van geld of terrorismefinanciering. Daarom moeten alle natuurlijke personen makkelijk te traceren zijn en terroristen/criminelen afschrikken van deze maatregel binnen de EU.

Wat gebeurt er met mijn informatie? 

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Volg hier de laatste ontwikkeling: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/

Wilt u meer weten over de UBO registratie en/of wilt u ons kantoor inschakelen voor deze registratie ? Neem dan contact met ons op.